美国证券交易委员会（SEC）已对加密货币公司NovaTech及其联合创始人提出指控，指控其涉嫌策划了6.5亿美元的欺诈计划，同时还对经纪交易商OTC Link LLC处以119万美元的反洗钱行为。

SEC指控NovaTech犯有6.5亿美元的加密货币欺诈罪

在向美国佛罗里达州南区地方法院提交的诉状中，美国证券交易委员会指控NovaTech及其已婚联合创始人Cynthia和Eddy Petion通过多层次营销（MLM）计划欺骗全球超过20万名投资者。据称，该公司通过承诺投资加密资产和外国市场来筹集资金。

埃里克·维尔纳（Eric Werner），SEC

美国证券交易委员会沃斯堡地区办事处主任埃里克·维尔纳表示：“NovaTech和Petions给世界各地数万名受害者造成了难以估量的损失。”“正如我们所声称的那样，如此规模的传销计划需要发起人来助长它们，今天的行动表明，我们不仅要追究这些大规模计划的主要策划者的责任，还要追究通过非法招揽受害者传播欺诈行为的发起人的责任。”

美国证券交易委员会声称，NovaTech没有按照承诺投资资金，而是使用新的投资者资金来支付早期投资者和发起人佣金，而Petions据称挪用了数百万美元供个人使用。据报道，该计划针对的是海地裔美国人社区，从2019年开始运作，直到2023年5月崩溃。

六名NovaTech发起人也因其在招募投资者方面的角色而受到指控，即使在意识到针对该公司的监管行动之后也是如此。发起人马丁·齐齐（Martin Zizi）已同意支付10万美元的民事罚款以部分和解指控。